برچسب ها - پولشویی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از تشکیل ۳۰۲ پرونده فرار مالیاتی و دستگیری ۳۰۶ متهم طی ۷ ماه امسال خبر داد.
کد خبر: ۲۷۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابلاغ و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در "سامانه کاتب" به عنوان یک رویکرد جدید از سوی قانونگذار برای حل معضلات مربوط به اسناد عادی و معاملات غیرمنقول گفت: فعالیت مشاوران املاک در این استان با راه‌اندازی سامانه "کاتب" ساماندهی شده و فعالیت خارج از این سامانه غیرقانونی و پلمب خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قولنامه های غیر الکترونیکی املاک که پس از تاریخ سوم تیرماه امسال تنظیم شده باشند بدون اعتبار قضایی و قانونی است.
کد خبر: ۲۶۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
به موجب بخشنامه دیوان محاسبات، همه شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه گزارش جامع در مقاطع شش ماهه از عملکرد منابع و مصارف بودجه و همچنین میزان تحقق اهداف کمی مصوب خود شدند.
کد خبر: ۲۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و قضایی رونمایی شد
کد خبر: ۲۴۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به‌صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متأسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده!
کد خبر: ۲۳۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
امام جمعه قلعه‌رئیسی گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی مسوولان استانی متوجه عمق آسیب‌ها در چاروسا نیستند.
کد خبر: ۲۳۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد از فراهم شدن امکان پرداخت بدون سقف اینترنتی برای کارفرمایان خبر داد.
کد خبر: ۲۲۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
پلیس فتا:
سودجویان با انتشار آگهی های جعلی در سایت های واسط و با تبلیغات اغوا کننده اعتماد کاربران را جلب و پس از دریافت بیعانه پاسخگو نبوده و کالاهای خرید شده را برای کاربران ارسال نمی کنند.
کد خبر: ۲۰۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
رییس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت:۶ نفر از گردانندگان سایت‌های شرط بندی که اقدام به اعمال مجرمانه می کردند دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
کد خبر: ۱۷۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
کد خبر: ۱۷۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
دومین مناظره انتخاباتی ۷ نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع «فرهنگی، اجتماعی و سیاسی» در رسانه ملی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: دشمن درصدد است تا از طریق FATF به اطلاعات مربوط به خنثی‌سازی تحریم‌ها دست یابد و از این طریق فشارهای خود را بر کشورمان بیشتر کند.
کد خبر: ۱۶۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۱۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
کد خبر: ۱۵۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۱۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
کد خبر: ۱۴۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۱۴۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حسین موسویان که به اتهام ارتباط ارائه اطلاعات به بیگانگان محکوم شد، در نشریه میدل‌ایست‌آی می‌نویسد: واقعیت این است که آمریکا برجام را نابود کرده و قدرت‌های جهانی هم توان احیای آن را ندارند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
حسین شریعتمداری؛
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد که اشاره به چند نکته و مطالبه پاسخ ایشان ضروریست.
کد خبر: ۱۳۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پرطرفدار ترین
پر بیننده ترین
پر بحث ترین
آخرین اخبار
